董事会会议纪要简短

董事会会议纪要简短精选篇1 时间： 地点： 记录： 出席本次董事会会议的有董事长___，董事___ ，董事___ ，董事___ （委托出席），监事 ___，及总经理___ 列席会议。 会议由董事长主持。

形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议 会议决议：根据XX章程以及XX董事会章程的规定，XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14：00，在本X会议室召开。本次会议由董事长XXX召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

董事长宣布会议主要议题 吴xx：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。 与会人员讨论情况 吴xx：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

4、根据相关法律法规,独立董事人数不得少于几人

上市公司董事会成员中应当至少包括2名独立董事，且不得少于上市公司董事会人数的三分之一。独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，若因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于规定的最低要求（≥1/3）时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

根据相关法律法规，独立董事人数不得少于3人，且不得少于董事会人数的1/3。

【答案】：B 在我国引入独立董事制度之前，绝大多数上市公司的董事会完全由内部董事构成，证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求上市公司在2003年6月30日前董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

泰山会成员名单

泰山会成员包括柳传志、段永基、冯仑、王功权、姜万勐、张伟、田源、沈南鹏、张醒生、陈东升、郭广昌、李东生、张朝阳、郭凡生、王中军、王中磊、宋如华、江南春、丁磊、马云等。泰山会成立于1993年，由于成立大会在山东召开，所以取五岳之首的泰山命名，成员均为各个行业的翘楚。

泰山会成员名单包括：柳传志、段永基、冯仑、王功权、姜万勐、王树彤、郭凡生、钱晓哲、张伟平、张跃、王中军、宋卫平、丁磊等。泰山会成立于1993年，由于成立大会在山东召开，取五岳之首泰山之名，故名为“泰山会”。

泰山会成立于1993年，其成员包括会长柳传志、万通集团冯仑、泛海集团卢志强、阿里巴巴马云、华谊兄弟王中军等。

第一位，泰山会会长，联想集团创始人柳传志。柳传志在中国可以说是妇孺皆知，全国闻名了。他在中国商业界有着巨大的影响力，素有“商业教父”之称。第二位，泰山会理事长，四通集团董事长段永基。段永基是泰山会的奠基人。第三位，泰山会成员之一，万通集团董事长冯仑，是中国著名的地产大亨。

作为第一代民企代表，在“泰山会”1993年成立时，他就是成员名单的重磅人物之一。 新华联集团创立于1990年10月，旗下产业涵盖文旅与地产、矿业、石油、化工、新能源、投资、金融、陶瓷、酒业等。最高峰时资产千亿，年纳税超过50亿元，拥有全资、控股、参股企业100余家，其中包括12家控股、参股上市公司。

联想前任CEO柳传志详细资料：柳传志，英文名：Chuanzhi Liu。出生于江苏镇江，曾任联想集团有限公司董事局名誉主席，联想集团高级顾问。企业家、投资家、泰山会成员、全球CEO发展大会联合主席。 西安电子科技大学名誉教授，高级工程师。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事成员

1、董事梁勇先生，1967年出生，拥有硕士学位，是中国民盟盟员，高级工程师，担任复星国际有限公司董事长，还担任多个全国和地方商业组织的重要职务，显示了他在行业内的领导力。

2、上海复星董事长是吴以芳。吴以芳先生，1969年4月出生，现任上海复星医药（集团）股份有限公司执行董事、董事长，并于本公司若干控股子公司担任董事。吴以芳于2016年8月获委任为复星医药执行董事，于2020年10月获委任为复星医药董事长。

3、目前，汪群斌在复星高科技（集团）有限公司的职位是董事，这表明他在公司的战略决策层持续发挥着关键作用。同时，他还担任上海复星医药（集团）股份有限公司的董事长，这显示出他在医药健康领域的领导地位。他的多重职务反映了他在公司内的核心地位和对企业发展的重要贡献。

4、现兼任上海复星医学科技发展有限公司董事长、上海复星长征医学科学有限公司董事长。胡雪峰先生上海复星医药（集团）股份有限公司副总裁兼商业管理委员会主任。1970年出生，硕士。

华润集团班子成员名单

1、王祥明担任华润集团董事长。他具有丰富的管理经验，曾先后担任华润置地有限公司董事会主席、中国建筑集团有限公司董事、总经理，中国建筑股份有限公司总裁、董事。 王崔军担任华润集团董事。他曾在招商局集团有限销猛公司担任董事、副总经理，招商局工业集团有限公司董事、总经理等职务。

2、华润集团班子成员包括：王祥明、王传栋、陈小军等。华润集团是一家多元化的大型企业集团，其班子成员是集团决策层的核心，负责引领集团的发展方向和战略规划。作为董事长，王祥明在华润集团的发展中扮演着至关重要的角色。他具有丰富的管理经验和深远的商业洞察，是华润集团能够稳健发展、持续创新的重要推手。

3、王崔军是华润集团的董事，他曾在招商局集团担任要职，曾任招商局工业集团的总经理，为华润集团的决策层增添了多元化视角。李福利是华润集团的副总经理兼总会计师，他在华润水泥控股和中国五矿集团的历练，为集团的财务管理提供了坚实的支持。

4、陈新华，男，汉族，1944年11月生，广东省汕尾市人，大学学历，高级经济师，1968年9月参加工作，1974年6月加入中国共产党。曾任华润（集团）有限公司董事长，党委书记，兼任华润电力控股有限公司、华润创业有限公司主席、万科企业股份有限公司董事会副主席和中信银行国际咨询委员会副主席等职。

董事会会议纪要范文6篇

篇二：安庆市民发农业发展有限公司董事会议纪要 2014年12月02日下午15：00时，安庆市民发农业发展有限公司2014年度第三次董事会议在安徽通配集团会议室召开。 张平锋、赵永刚、余茂江叁位董事出席了本次会议。张宣明监事列席了本次会议。安徽民发集团王强董事长、安徽民发集团监事会秦祥银主席应邀出席了本次会议。

下面是我整理的关于公司会议纪要范文（精选5篇），希望能够帮助到大家。

主送：公司董事会 抄送：各中心 各部室 企业会议纪要格式范文篇二： 20__ 年__ 月__ 日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20__ 年3-5月份岗位工资发放等事宜。张__ 总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。

做好月饼的销售和员工福利（部门分任务，员工每人一盒月饼和100元现金做福利，员工服务中心聚餐）。

会议纪要 篇3 时间：xx年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人：xxx 主持人：xxx 记录员：xx 会议内容： 确认公司股东及各自出资额； 讨论公司地址的变更； 讨论选举产生公司董事会成员； 讨论选举产生公司监事； 讨论公司法人代表改由经理担任。

会议责成财务部拟定《外埠项目银行帐户清理通知》。 会议要求召开各类各层次人员座谈会，就改制工作征求广大职工建议和意见。